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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　湖南山水節(jié)能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“山水節(jié)能”或“本公司”）于 2014 年 6 月28 日在長(zhǎng)沙坪塘本部召開臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 5名，實(shí)際親自出席董事 5 名，符合《公司法》及山水節(jié)能章程的相關(guān)規(guī)定。
　　會(huì)議由董事長(zhǎng)瞿英杰先生主持，出席會(huì)議的董事審議并通過舉手表決方式通過了如下決議：
　　一、關(guān)于擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙河西支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款人民幣肆佰萬元的議案
　　贊成： 5       反對(duì)：0      棄權(quán)：0
　　二、關(guān)于擬任命公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)董偉先生臨時(shí)兼任董秘的議案
　　贊成： 4       反對(duì)：0      棄權(quán)：0
　　董事董偉因關(guān)聯(lián)人回避表決。

　　三、備查文件目錄
　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議。

　　特此公告

湖南山水節(jié)能科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年六月二十八日